На Дніпропетровщині за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за оперативного супроводу співробітників СБУ викрито схему заволодіння коштами стратегічного державного підприємства та завдання цьому підприємству шкоди у вигляді упущеної вигоди на загальну суму 3,2 млн грн. Про це повідомляє 49000 із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Учасники схеми:
- Керівник держпідприємства
- Бенефіціарний власник приватного підприємства
- Бухгалтер приватного підприємства
Суть схеми:
- У 2015-2016 роках керівник ДП у змові з бенефіціарним власником приватної компанії організували схему заволодіння коштами держпідприємства.
- За договором, приватна компанія мала поставити вимірювальний прилад на завод ДП після отримання 40% передплати.
- Отримавши передплату, приватна компанія не виконала свої зобов’язання.
- Згодом дію договору було припинено, а в тендері на нового постачальника перемогла та ж сама приватна компанія.
- За новим договором приватна компанія поставила вимірювальні прилади за завищеними цінами, підробивши документи при проходженні митних процедур та під час тендеру.
- Внаслідок реалізації цієї схеми держпідприємство переплатило за поставлену продукцію 2,3 млн грн, а також зазнало збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою.
Додаткові деталі:
- 43,5 тис. євро з рахунку приватної компанії-постачальника було перераховано на закордонний рахунок компанії дружини посадовця ДП, зареєстрованої на Маршаллових Островах, під виглядом оплати за агентські послуги.
- Під час досудового розслідування НАБУ і САП скерували запити про міжнародну правову допомогу до 12 іноземних юрисдикцій.
Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Дніпропетровщині посадовці МСЕК вимагали хабарі від поранених військових за оформлення групи інвалідності.