Служба безопасности Украины накрыла сеть магазинов финансовой пирамиды B2B Jewelry. Среди них – филиалы в Днепропетровской области.
B2B Jewlry – финансовая пирамида, основанная предпринимателем из Ладыжина Николаем Гонтой. Суть в том, что жертвам продавали сертификаты якобы подкрепленные драгоценностями. Обещали процент тех, кого приведет “клиент”. Суммы баснословные – более 400% с самого дешевого сертификата на тысячу гривен. При этом, Гонта владеет лишь небольшой ювелиркой в Ладыжине и откуда гарантированный объем драгоценностей – неизвестно. До того фирма Николая Гонты фигурировала в уголовных делах о контрабанде. По состоянию на август 2020 года, жертвами пирамиды стали более 600 тысяч украинцев.
В СБУ сообщили, что провели 26 обысков по месту проживания вероятных организаторов пирамиды, магазинов и представительств. Четырем организаторам объявили о подозрении в мошенничестве и легализации средств, добытых преступных путем в особо крупных размерах. Если их вину докажут в суде, то организаторы пирамиды окажутся за решеткой на срок до двенадцати лет.
- На Днепропетровщине офицер торговал статусом участника боевых действий: фото
- В Днепре взяли под стражу подозреваемых в покушении на общественную активистку: видео
