Міністерство юстиції США розслідує справу щодо найбільшої у світі криптобіржі Binance, яка могла допомагати росіянам обходити американські санкції.
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на п’ятьох людей, знайомих з цим питанням.
Зазначається, що Binance використовувалася росіянами для переказу коштів, щоб обійти санкції США. Відділ національної безпеки Мін’юсту США з’ясовує, чи порушила криптобіржа або її посадові особи санкції, пов’язані з російським вторгненням в Україну.
Крім того, Binance веде переговори з Міністерством юстиції, щоб вирішити попередні скарги на те, що біржа також використовувалася для обходу санкцій проти Ірану до того, як були введені жорсткі заходи контролю за дотриманням законодавства. У своїй заяві Binance запевняє, що повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.
Минулого року у компанії заявили, що закрили для росіян перекази та виведення грошей в іноземні банки незалежно від країни резидентства.
За матеріалами “Економічної правди“.