Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області ліквідували масштабну схему мінімізації податків. Група осіб організувала незаконне формування податкового кредиту на загальну суму постачання 1,6 млрд грн, що дозволило учасникам ринку ухилитися від сплати 269 млн грн ПДВ. Про це повідомляє 49000 з посиланням на БЕБ.
Трансформація товарів: від ширпотребу до добрив
Слідство встановило, що учасники схеми діяли на території Одеської та Дніпропетровської областей. Організатори імпортували товари народного споживання, проте в документах пізніше змінювали їхню номенклатуру.
Фактично ввезена продукція «перетворювалася» за паперами на:
-
картон;
-
будівельні матеріали;
-
мінеральні добрива.
Така підміна дозволяла створювати фіктивний податковий кредит, який потім продавали реальним підприємствам для штучного зменшення їхніх зобов’язань перед бюджетом.
Дніпропетровське коріння та одеська перереєстрація
Для безперешкодної реєстрації податкових накладних організатори залучили 17 підприємств. Більшість із них раніше працювали у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях і мали позитивну податкову історію. Це були колишні заводи та великі оптові компанії, на балансі яких рахувалися реальні виробничі потужності.
Наприкінці 2024 — на початку 2025 року ці фірми масово змінили власників та перереєструвалися в Одеській області, ставши на облік у місцевій податковій. Такий маневр допомагав зловмисникам уникати автоматичного блокування накладних системою моніторингу ризиків.
Результати розслідування та блокування схеми
Наразі діяльність усіх 17 компаній заблокована. Детективи БЕБ зупинили можливість використання залишку фіктивного податкового кредиту, чим упередили подальші втрати держбюджету.
Статус провадження:
-
Кваліфікація: ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
-
Слідчі дії: встановлюється повне коло осіб, причетних до організації «паперового» імпорту.
-
Процесуальне керівництво: Одеська обласна прокуратура.
Аналітики БЕБ продовжують досліджувати ланцюги реалізації товарів, щоб притягнути до відповідальності й тих вигодонабувачів, які скористалися послугами «податкових оптимізаторів».
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що БЕБ викрило схему ухилення від сплати податків у мережі магазинів відомої франшизи, побудовану на “дробленні бізнесу”.