Детективи БЕБ повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах мешканці Вінницької області. За три роки жінка внесла на свій рахунок майже 470 мільйонів гривень та не сплатила податки. Сума несплачених податків сягає понад 90 мільйонів гривень. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Бюро економічної безпеки.
Встановлено, що жінка систематично отримувала доходи у вигляді готівки та вносила їх на власний рахунок в банку. Ці гроші вона не декларувала, та не сплатила з них податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Надалі ці кошти жінка перераховувала на рахунки агропідприємства, де працює службовою особою.
Детективи БЕБ провели 9 обшуків та вилучили відповідні документи. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Наразі встановлюються особи, які допомагали підозрюваній ухилятися від сплати податків, безперешкодно проходити податкові перевірки й фінансовий моніторинг банку.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що бізнесмен Єрмолаєв переписав активи на TikTok блогерку, щоб обійти санкції РНБО.