Кіберполіцейські та слідчі поліції Хмельниччини завершили досудове розслідування щодо 55-річного фігуранта, який організував фінансову схему з використанням банківських реквізитів громадян Сінгапуру та Гонконгу. Про це повідомляє 49000.
За даними слідства, обвинувачений за підробленими документами зареєстрував фейкову готельну фірму, орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал. Використовуючи реквізити карток іноземців, через нього провів транзакції на понад 2,3 млн грн.
Банк заблокував близько 700 тис. грн, однак понад 1,6 млн грн фігурант встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки. Завдані потерпілим збитки банківська установа відшкодувала.
Обвинувальний акт за фактами шахрайства та підроблення документів скеровано до суду. Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.