Оперативники Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області та за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинили діяльність масштабного конвертаційного центру. Злочинна схема забезпечувала тіньові розрахунки для понад 60 підприємств аграрного сектору. Про це повідомляє 49000.
Для реалізації оборудки фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності. Через ці псевдокомпанії агропідприємства реального сектору купували продукцію за готівку поза бухгалтерським та податковим обліками. Надалі ділки видавали підроблені документи про походження, вартість та характеристики товарів, що дозволяло легалізувати їх для продажу в Україні або експорту за кордон.
Отримані від тіньового обігу кошти учасники схеми конвертували у готівку або переводили у криптовалюту, аби оминути фінансовий моніторинг. Це дозволяло агрокомпаніям приховувати реальні прибутки та мінімізувати податкові зобов’язання перед державним бюджетом.
Під час проведених обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки у гривні та іноземній валюті, чорнову документацію, електронні носії інформації та автівки. Наразі триває аналіз руху коштів, а також встановлюється повне коло осіб і компаній, причетних до функціонування конвертцентру.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що експодатківці з Полтави організували конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн.