Криптовалюта, яка стала популярним інструментом для наркокартелів, все частіше привертає увагу українських посадовців, депутатів та, як не дивно, навіть тих, хто покликаний з корупцією боротися – детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Згідно з дослідженнями, значна частина декларацій співробітників НАБУ, де вказана криптовалюта, містить сумнівні або недостовірні дані. Про це повідомляє 49000 з посиланням на “Українські новини”.
“Крипто-бум” в деклараціях
За офіційною статистикою, кількість українських посадовців, які задекларували криптовалюту, зросла з 1400 у 2022 році до 1834 у 2023 році, і ця тенденція зберігається. Експерти пояснюють такий “крипто-бум” відсутністю чіткого правового статусу та законодавчого регулювання оподаткування віртуальних активів в Україні, що робить їх зручним інструментом для приховування незаконно отриманих коштів.
Результати аналізу декларацій детективів НАБУ, чиї середні місячні доходи становлять близько 100 тисяч гривень, викликають занепокоєння. З 23 декларацій за 2023-2024 роки, що містять згадки про криптовалюту, у 15 випадках було виявлено недостовірні дані, а ще у двох – приховані адреси криптогаманців, що унеможливлює їхню перевірку. Таким чином, понад дві третини декларацій детективів НАБУ містять підозрілу інформацію щодо віртуальних активів.
Одним із ключових корупційних ризиків криптовалют є їхня волатильність. Значні коливання курсу дозволяють посадовцям у разі перевірки пояснювати незаконні доходи стрімким зростанням вартості задекларованої криптовалюти. Циркуляція значних сум на криптогаманцях детективів також може свідчити про схеми легалізації хабарів, коли кошти фіктивно зараховуються на гаманець, а потім виводяться готівкою, прикриваючись коливаннями курсу.
Випадки, які викликають питання
Аналіз конкретних декларацій виявив низку випадків, які викликають питання:
- Олександр Риковцев: Задекларована дружиною значна сума у біткоїнах, придбаних у 2016 році, проте сервіси відстеження транзакцій не фіксують жодних операцій з вказаним гаманцем.
- Станіслав Браверман: Швидкі купівлі та продажі криптовалюти в один день на значні суми, а також придбання цінних паперів на понад 1,2 мільйона гривень при скромній зарплаті держслужбовця. Адреси криптогаманців не вказані.
- Олександр Мойсеєв: Аналогічні швидкі операції з криптовалютою та придбання цінних паперів на 2,2 мільйона гривень без зазначення адрес криптогаманців.
- Богдан Осадчий: Різке зростання задекларованих криптостатків при фейковості більшості адрес гаманців.
- В’ячеслав Данилюк: Задекларована значна сума у криптовалюті на гаманцях, які виявилися фейковими.
- Маркіян Слоневський: Декларування крипти на фейкових гаманцях та виявлені раніше посилання на депозитні адреси для можливих нелегальних переказів коштів. Також викликає питання отримання значних сум як повернення боргу від російського бізнесмена, який згодом ліквідував свою компанію в РФ.
Експерти наголошують, що хоча криптовалюти й анонімні, вони залишають публічний слід, і існують сервіси для перевірки задекларованих даних. Однак, значна кількість недостовірної інформації в деклараціях співробітників НАБУ викликає сумніви щодо ефективності антикорупційної боротьби.
Юридична спільнота висловлює занепокоєння щодо можливої деградації НАБУ, коли викривачі корупції самі можуть бути причетними до махінацій. Звучать навіть заклики до ліквідації Бюро, якщо найближчим часом не буде наведено лад у його діяльності. Існує побоювання, що замість боротьби з корупцією, НАБУ може стати її невід’ємною частиною, що несе загрозу державній безпеці.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що колишній детектив НАБУ Аршавін втік з України до Румунії.