Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на заволодінні коштами державних підприємств оборонного комплексу. Протягом 2014–2019 років учасники схеми привласнили понад 32 млн грн та намагалися заволодіти ще 19 млн грн. Про це повідомляє 49000 з посиланням на НАБУ.
Механізм “іноземного посередництва”
За даними слідства, схема ґрунтувалася на штучному залученні іноземних компаній до виконання зовнішньоекономічних контрактів. Підприємство-спецекспортер залучало фірми, зареєстровані у Великій Британії та Чехії, нібито для надання посередницьких послуг із продажу продукції військового призначення.
Фактично ж, як встановили правоохоронці:
-
Іноземні компанії не надавали жодних послуг.
-
Усю роботу виконували штатні співробітники державного підприємства.
-
Роль “посередників” була суто номінальною — для виведення державних коштів.
За цей період на рахунки фіктивних структур було перераховано понад $560 тисяч та майже 670 тисяч євро. Надалі ці кошти розподілялися між учасниками групи.
Зупинка через острах викриття
Крім реалізованих виплат, протягом 2016–2019 років посадовці готували документи на оплату ще понад 19 млн грн (у валютному еквіваленті) на користь компаній-нерезидентів. Проте цей епізод залишився на стадії замаху. Учасники оборудки відмовилися від завершення операції, коли дізналися про активні слідчі дії НАБУ щодо аналогічних схем у структурі концерну.
Коло підозрюваних та зв’язки
Наразі у справі фігурують троє осіб:
-
Колишній директор державного підприємства-спецекспортера (наразі обіймає посаду заступника генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість»).
-
Колишній радник директора цього ж підприємства.
-
Бенефіціар приватної компанії.
Варто зазначити, що радник та бенефіціар уже є фігурантами іншого розслідування НАБУ щодо розкрадання 146 млн грн у структурі «Укроборонпрому».
Правова кваліфікація
Дії фігурантів кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:
-
Ч. 5 ст. 191 — привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах.
-
Ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
-
Ч. 1 ст. 366 — службове підроблення.
Найсуворіша санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інші можливі епізоди злочинної діяльності групи.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що “Спецтехноекспорт” безпідставно перерахував майже 4 млн євро чеській компанії.