38-річна киянка, колишня менеджерка одного з банків, обіцяючи високий дохід, виманила у своїх колишніх клієнтів майже 86 мільйонів гривень. Після звільнення з банку жінка орендувала приміщення, схоже на банківське відділення, та приховала факт звільнення. Після чого почала ошукувати ексклієнтів. Про це повідомляє 49000 із посиланням на Національну поліцію України.
Жінка просила у колишніх клієнтів гроші в борг під відсотки, обіцяючи повернути їх у найкоротший термін. Для переконливості вона писала розписки. Проте після отримання грошей вимикала телефон і зникала.
Серед постраждалих від шахрайства виявились й працівники МВС, тому до розслідування долучився Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.
Жінці оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Не бажаючи нести відповідальність, ексменеджерка банку намагалась втекти від слідства, але працівники ДВБ встановили її місцеперебування та затримали.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.
Триває слідство з метою встановлення інших причетних до афери осіб. Працівники ДВБ також шукають інші епізоди злочинної діяльності щахрайки.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що правоохоронець та адвокат займались шахрайством та підробленням документів для військовозобов’язаних.