Національна поліція викрила організовану злочинну групу (ОЗГ) на чолі з колишнім народним депутатом України VII та VIII скликань, яка ошукала інвестора нерухомості на понад 20 мільйонів гривень. Схема полягала у привласненні майнових прав на приміщення в центрі Києва та подальшому його незаконному перепродажу. Про це повідомляє 49000.
Деталі шахрайської схеми
Як встановили слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, інвестор придбав майнові права на приміщення площею понад 760 квадратних метрів в одному з центральних районів Києва та повністю сплатив його вартість. Проте нерухомість йому так і не передали.
Натомість об’єкт був незаконно перепроданий через підконтрольні структури. Спочатку його відчужили українським компаніям, а згодом — іноземній фірмі. Отримані від цих операцій кошти були переведені в готівку, що ускладнило їх відстеження.
Правоохоронці задокументували повну схему заволодіння коштами, встановивши, що підприємства, залучені до оборудки, були спеціально створені і входять до групи компаній, що належить саме екснародному депутату. У межах досудового розслідування вдалося відтворити всі етапи злочину: від укладання фіктивних договорів і зміни власників до виведення коштів через компанії-нерезиденти та готівкові операції.
Обшуки, підозри та розшук фігурантів
Були проведені санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучено мобільні телефони, документи та цифрові носії, які містять докази координації дій між учасниками групи, переміщення коштів та підготовки документів, пов’язаних із незаконним відчуженням об’єкта.
За результатами слідчих дій чотирьом особам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Ч. 5 ст. 191 — привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
- Ч. 2 ст. 366 — службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
- Ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою.
Підозру отримали:
- Колишній народний депутат.
- Директорка підприємства, що виступало контрагентом інвестора.
- Двоє пособників, які забезпечували юридичний і фінансовий супровід оборудки.
Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Двом із підозрюваних вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Ще двоє фігурантів наразі перебувають за межами України — готуються документи для їх оголошення у міжнародний розшук.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі учасники злочинної групи, додаткові епізоди протиправної діяльності та канали виведення коштів. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що екснардеп-регіонал на Закарпатті створив банду і залякував конкурентів.