ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку “Фінанси та Кредит”. Вони підозрюються у розтраті майна банку у складі злочинної організації на суму понад 608 мільйонів гривень. Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Державне бюро розслідувань.
“У ході розслідування встановлено, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банківської установи на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами.
Лише по одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку, через кредитування підконтрольної акціонеру компанії, склали понад 608 мільйонів гривень.
Учасники злочинної організації намагалися придати своїм діям вигляду законності та замаскувати протиправне походження коштів, одержаних внаслідок оборудки. Для цього вони протягом 5 років уклали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт. Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави”, – йдеться у повідомленні ДБР.
Колишні високопосадовці банку “Фінанси та кредит” підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 КК України (участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), а також ст. 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації).
Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що топменеджер банку “Фінанси та Кредит” допомагав олігарху Жеваго красти мільярди.