Фірму, власницею якою була онука екссекретаря РНБО Олексія Данілова, викрили у несплаті податків на 44,3 млн гривень. Директора компанії судили за кримінальним провадженням, відкритим БЕБ. Про це повідомляє 49000 з посиланням на 368.media.
Мова йде про фірму «Агроенергоінвест», де 30% капіталу донедавна належало онуці Анастасії Даніловій, яка була студенткою КНУ. У 2022 році «Агроенергоінвест» відкрив у Чопі (Закарпатська область) логістичний хаб, де вагони переставляють з української колії на європейську. Її батько є операційним керівником групи фірм, куди входять і ця.
Фірма заробляла десятки мільйонів гривень, але у них трапилася проблема з БЕБ та СБУ, котрі розслідували махінації стосовно «зернового коридору». Справу відкрили в червні, знайшли обвинуваченого або цапа-відбувайла та вже в жовтні цього року ухвалили покарання.
Онука Данілова, за дивними обставинами, 9 травня 2024 року вийшла з засновників компанії. Підозру отримав комерційний директор «Агроенергоінвест» та наступний власник фірми Віктор Чередніченко.
Його призначили у компанію 31 січня цього року. За даними БЕБ, Чередніченко, в столичному офісі фірми за адресою вул. Олександра Пироговського, 19/4-Б, не вніс до складу доходів вартість безоплатно отриманих соєвих бобів та не сплатив до державного бюджету України податок на прибуток вказаного підприємства за перший квартал 2024 року у сумі 44,26 млн гривень.
Але вже 20 червня фірма сплатила кошти за Чередніченка компенсацію державі в розмірі 11,34 млн гривень. Чоловіка суд звільнив від кримінальної відповідальності, а справу закрили.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Закарпатті викрили схему ухилення від сплати податків при реєстрації авто.