У Києві правоохоронці повідомили про підозру колишній працівниці одного з державних банків та її чоловіку. Їх інкримінують шахрайство, незаконні дії з платіжними картками, використання підроблених документів, а також пособництво державі-агресору. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Слідство встановило, що 40-річна жінка, обіймаючи посаду заступниці начальника відділу обслуговування VIP-клієнтів держбанку, мала доступ до персональних даних та рахунків. Діючи у змові, підозрювані без відома п’ятьох власників рахунків перевипустили їхні платіжні картки, на які надходили соціальні виплати. На той момент власники коштів перебували на тимчасово окупованій території та до банку не зверталися — верифікацію клієнтів працівниця здійснила самостійно, використавши їхні дані.
Отримавши доступ до карток, пара почала розпоряджатися коштами: частину суми знімали особисто, а решту — з окупованої території. Дані про власників рахунків жінка отримувала від представника окупаційної адміністрації, якому надала доступ до рахунків (звідти згодом зняли понад 660 тис. грн).
У період із жовтня 2024 року по березень 2025 року зловмисники заволоділи грошима на загальну суму понад 3,2 млн грн. Зазначені кошти протягом цього часу нараховувалися Головним управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій області, яке у провадженні визнано потерпілим.
Шахрайську схему виявила внутрішня служба безпеки банку, після чого матеріали передали правоохоронцям. 22 вересня 2026 року фігурантам оголосили про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 111-2 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Суд обрав колишній працівниці банку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 332 тис. грн, а її чоловіку — заставу в 665 тис. грн.
Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що уряд готує виставлення на продаж державних акцій Сенс Банку та Укргазбанку.