Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що до схеми незаконного переоформлення нерухомості “Мегабанку” причетна колишня виконувачка обов’язків голови правління цієї установи. Завдані банку збитки становлять близько 360 млн грн. Про це повідомляє 49000.
Згідно з розслідуванням, колишня очільниця банку залучила до схеми підконтрольну власнику банку компанію та ще дві іноземні структури, пов’язані з відомим російським букмекером. Діяльність цих компаній становила загрозу національній безпеці України, тому вони перебувають під санкціями РНБО.
Схема працювала так: нерухомість переоформлювали на іноземні компанії, чиїми бенефіціарами були громадяни держави-агресора. Допомагала керівниці її підлегла, яка виступила представницею однієї з цих фірм.
Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах), що передбачає до 12 років ув’язнення.
Раніше, у грудні 2024 року, ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які брали участь в оборудці. Серед них — директор відділення банку, нотаріус та представники компаній. Їм інкримінують розтрату майна, підробку документів та легалізацію злочинних доходів.
Крім того, за клопотанням ДБР та Офісу Генпрокурора, суд арештував та передав в управління АРМА активи компанії-нерезидента “SIA ROYAL PAY EUROPE”, пов’язаної з російським бізнесом, на загальну суму близько 2,5 млрд грн. Ці кошти були стягнуті в дохід держави.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що голова правління банку та його спільниця привласнили понад 44 млн доларів.