У Дніпрі керівники банку оформлювали підроблені заяви від імені власників рахунків та виводили кошти на підконтрольні рахунки. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Національну поліцію.
Поліцейські встановили, що керівник банківського відділення та його заступниця, маючи доступ до баз даних клієнтів, зловмисники підбирали рахунки, які тривалий час залишалися неактивними. Серед них – рахунки громадян із тимчасово окупованих територій, осіб, які перебувають за межами країни, а також померлих вкладників, кошти яких підлягали відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Для реалізації схеми зловмисники оформлювали фіктивні документи на компенсаційні виплати, які в подальшому перераховували на підконтрольні рахунки. Фігуранти обготівковували «заробіток» та розподіляли кошти між собою.
Упродовж 2023-2024 років вони незаконно заволоділи близько 1,8 млн гривень, що належать Фонду гарантування вкладів. Ця державна установа забезпечує захист вкладників, відшкодовуючи кошти у разі ліквідації банку.
Наразі досудове розслідування щодо одного з учасників, який перебуває під вартою, завершено. Обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Йдеться про привласнення коштів в особливо великих розмірах та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та додатковими обмеженнями.
Матеріали щодо іншої учасниці схеми виділено в окреме кримінальне провадження.