Директор столичної приватної компанії підозрюється у розтраті майна та “відмиванні” доходів. Підприємець привласнив понад 67 мільйонів гривень з державного бюджету на продажу електроенергії за завищеною ціною. Про це повідомляє 49000 з посиланням на поліцію Києва.
Встановлено, що керівник фірми упродовж 2022 року постачав електроенергію одній з установ Державного агентства водних ресурсів, яке займається очищенням та постачанням прісної води в Дніпропетровській та Харківській областях.
Але ціна, яку держпідприємство по договору сплатило постачальнику, була завищена від її реальної вартості на понад 67 мільйонів гривень.
Надалі директор фірми понад 12 мільйонів гривень перерахував на фірми з ознаками фіктивності й в подальшому привласнив їх. Це була лише частина коштів. Заволодіти всією сумою грошей йому завадили правоохоронці, за клопотанням яких на рахунки фірми було накладено арешт.
Директору приватної компанії повідомлено про підозру за двома статтями КК України:
- заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ);
- легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2(3) 209 ККУ).
На час слідства підозрюваний відсторонений від займаної посади. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що шахрай з Дніпропетровської області привласнював кошти, які збирали на ЗСУ та лікування хворих.