ДБР затримало власника онлайн-казино “PIN-UP”, яке підозрюють у відмиванні російських грошей

ДБР затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино “PIN-UP”. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни. За даними ЗМІ, затриманим номінальним власником онлайн-казино є Ігор Зотько. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний вніс до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор у мережі Інтернет, 30 млн грн, походження яких законним чином не підтверджено.

Ігор Зотько

“Встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино – громадяни РФ забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою вебресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів – клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

Пов’язані з онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої “ЛНР”, що надає можливість фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресора.

Затриманий тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де спілкувався з громадянами РФ – бенефіціарними власниками онлайн-казино”, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Номінального власника онлайн-казино “PIN-UP” Зотько затримано. Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, раніше було повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 КК України). За клопотанням прокурорів арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино. Агентство з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбало облігації внутрішньої державної позики “Військові облігації”.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що суд відправив у СІЗО керівника КРАІЛ, якого підозрюють у підтримці діяльності російського онлайн-казино.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!