ДБР затримало директора онлайн-казино “PIN-UP”, власниками якого є громадяни РФ

Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино “PIN-UP”, а реальними власниками компанії були громадяни РФ. За даними слідства, директор відповідав за юридичні питання діяльності онлайн-казино “PIN-UP” в Україні. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора.

У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

“Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої “ЛНР”, наповнюючи бюджет держави-агресора. Їхнім коштом фінансуються силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Росії та ветерани так званої “СВО”, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Працівники ДБР затримали директора компанії, яка організовувала азартні ігри у мережі Інтернет під відомим брендом. Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що раніше бенефіціарним власникам онлайн-казино, фактичному власнику казино в Україні та власнику торгової марки й домену, а також Голові та члену КРАІЛ повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн на рахунках товариств, пов’язаних із діяльністю онлайн-казино. На ці кошти придбано облігації внутрішньої державної позики “Військові облігації” у сумі 2 млрд грн.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.