ДБР викрило 6 осіб, які допомогли російському букмекеру вкрасти нерухомість збанкрутілого харківського банку на 360 мільйонів

ДБР повідомило про підозри 6 особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку. Ці дії були виявлені у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу й Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора.

Ще березні 2023 року співробітник ДБР викрили протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 мільйонів гривень.

“Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній щодо яких, рішенням РНБО, застосовано національні санкції. Причому раніше розслідування Бюро встановило, що ці компанії мають зв’язок із відомим російським букмекером, та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави.

Отже, новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Самі ж компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України”, – повідомляє ДБР.

Директору одного з відділень збанкрутілого банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених в оборудці та особі, яка «придбала» майно банку повідомлено про підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим. Санкція статті за вчинення розтрати в особливо великих розмірах передбачає позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що колишній голова правління банку “Січ” підозрюється у крадіжці мільйонів гривень.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!