Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану однією з компаній, що постачає продукти харчування для Міноборони. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Бюро економічної безпеки.
Під час проведення обшуків у приміщеннях компанії в Київській області та за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці виявили та вилучили понад 4,7 млн євро готівкою. Ці кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Жінка не змогла пояснити походження такої значної суми готівки.
Слідство встановило, що компанія протягом 2022-2023 років поставила Міноборони продуктів на суму 14,5 млрд грн. При цьому, для ухилення від сплати податків, компанія використовувала ряд схем, зокрема:
- Фіктивні операції: Компанія оформляла безтоварні операції з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами.
- Підміна номенклатури: Компанія заявляла про постачання більш дорогих продуктів, ніж насправді.
- Завищення вартості товарів: Компанія штучно завищувала вартість товарів, щоб збільшити суму податкового кредиту з ПДВ.
Завдяки цим схемам, компанія змогла ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані державному бюджету, оцінюються у мільйони гривень.
Детективи Бюро економічної безпеки продовжують розслідування цієї справи. Фігурантам загрожує відповідальність за ухилення від сплати податків та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що викрито 28 службовців по всій Україні, які заволоділи понад 1,5 млрд гривень виділених на оборону.