БЕБ викрило схему ухилення від сплати податків у мережі магазинів відомої франшизи, побудовану на “дробленні бізнесу”

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану власниками великої мережі магазинів, що спеціалізується на продажу заморожених напівфабрикатів. Загальна сума несплачених податкових зобов’язань перевищує 20 мільйонів гривень, що кваліфікується як особливо великий розмір. Про це повідомляє 49000 з посиланням на БЕБ.

Слідство встановило, що власники мережі з 24 магазинів діяли за попередньою змовою групою осіб, повністю контролюючи весь бізнес-цикл: від виробництва продукції до її реалізації кінцевому споживачу.

Схема “дроблення” та мінімізація податків

Головним інструментом мінімізації податкових зобов’язань став механізм так званого “дроблення бізнесу”.

• Власники мережі були платниками єдиного податку III групи.

• Для штучного «розподілу» обсягів реалізації та уникнення переходу на загальну систему оподаткування вони використовували понад 30 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) ІІ групи.

• Така структура дозволила фігурантам ухилитися від сплати ПДВ та застосування вищих ставок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Крім того, встановлено, що частина заробітної плати працівникам виплачувалася неофіційно, готівкою, без утримання та сплати ПДФО, єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору.

Легалізація та кримінальні статті

У ході обшуків та вивчення вилучених документів детективи БЕБ зафіксували факти спроб легалізації незаконно отриманих коштів, зокрема через придбання об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Наразі досудове розслідування триває за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Також розглядається питання щодо додаткової кваліфікації дій за ознаками злочинів, передбачених ст. 28 КК України (Вчинення злочину групою осіб) та ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Оперативний супровід у справі здійснюють детективи стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що керівницю підприємства викрито на ухиленні від сплати 9,8 млн грн податків через фальшиві сертифікати Малайзії.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.