“Универсал банк”, который принадлежит днепровскому бизнесмену Сергею Тигипко, оштрафовали на 14 миллионов гривен за отмывание денег своих клиентов. Как сообщает FinClub, соответствующее решение приняли в Национальном банке Украины.
Банк оштрафовали за ряд операций на общую сумму в 2,8 миллиарда гривен, которые проводили в течение 2016-2017 года. Операции, заявляют в НБУ, проводились при наличии лишь части разрешительных документов, а то и вовсе без них. Более того, отдельные клиенты, которых обслуживал “Универсал банк”, фигурируют в уголовных процессах по созданию фиктивных предприятий, на что в “Универсале” не обращали внимание. Ко всему, банк позволял проводить операции тем клиентам, с которыми ранее прерывались договорные отношения, из-за высоких рисков.
В течение месяца после принятия банком таких решений клиентами банка проведены финансовые операции на общую сумму около 266 млн грн, – установили в НБУ.
История с отмыванием денег – не единичный случай для бизнес-группы Сергея Тигипко. В феврале 2018 года НБУ вынужден был оштрафовать ТАСкомбанк на 6 миллионов гривен , который также принадлежит Тигипко. Более того, банку пришлось уволить руководителя Екатерину Мелеш, которой НБУ запретил управлять банками следующие 10 лет. Также под репрессии попала Марина Сокова, которая отвечала за финансовый мониторинг. Позже, Мелеш и Сокова подали в суд на НБУ, но пока безрезультатно. Зато выяснилось, что ТАСкомбанк проводил операции для юрлиц с регистрацией в оккупированном Крыму и с очень странными закупками вторсырья.
Вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 000 тонн (!) вторсырья. Для их перевозки нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, но нет никаких данных, подтверждающих оплату таких перевозок, – объяснили в Национальном банке Украины.
