У Печерському районі Києва правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему із заволодіння нерухомістю в елітному житловому комплексі. Зловмисники масово реалізовували квартири, які вже мали законних власників — як звичайних інвесторів, так і державний банк. Про це повідомляє 49000 з посиланням на “Економічну правду”.
Про деталі схеми розповів Генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними джерел “УП” у правоохоронних органах, ідеться про ЖК “Дельмар”, а головним організатором афери виявився колишній депутат Дніпровської міської ради Олександр Турчин.
Двоповерхова надбудова та підроблені документи
За версією слідства, ексдепутат викупив корпоративні права групи компаній, що володіли кількома недобудованими об’єктами в центрі столиці, зокрема й згаданим комплексом на Печерську. На той момент більша частина житла вже була розпродана первинним інвесторам, а права ще на 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків.
Втім, це не зупинило аферистів. Щоб реалізувати вже чужі квадратні метри, учасники схеми змінювали технічні характеристики приміщень, підробляли документи та переоформлювали майнові права на нових покупців.
Зокрема:
-
50 банківських квартир повторно відчужили на користь третіх осіб. Спеціально для цього навіть змінили юридичну адресу житлового комплексу, а сам проєкт «виріс» із запроєктованих 27 поверхів до 32. Збитки державного банку від цієї оборудки перевищили 164 млн грн.
-
Ще 8 квартир, які належали звичайним громадянам, перепродали вдруге. Люди, які повністю сплатили за своє житло, раптово дізналися, що на їхні квадратні метри оформили нових власників.
Загальна сума встановлених наразі збитків перевищує 175 мільйонів гривень.
Відмивання коштів та підозри
Отримані від ошуканих покупців кошти учасники угруповання виводили в готівку, проводили через підконтрольні фірми, а також інвестували в іншу нерухомість і нові будівельні проєкти.
Наразі про підозру повідомили девятьом особам — безпосередньо Олександру Турчину та вісьмом його спільникам. Залежно від участі в схемі, їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, використання завідомо підроблених документів.
Зараз слідчі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. У прокуратурі зазначають, що це може бути не остаточний масштаб афери — правоохоронці продовжують перевіряти інші можливі факти подвійних продажів у цьому ЖК та встановлюють повне коло потерпілих.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що правоохоронці проводять масові обшуки компаній Турчина в Дніпрі та Києві у справі про будівельну аферу на мільярд.