Розкрадання 178 мільйонів на лісозаготівлі: ДБР викрило масштабну злочинну організацію у кількох областях

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили та припинили діяльність злочинної організації, учасники якої систематично заволодівали коштами державного лісогосподарського підприємства під виглядом виконання лісозаготівельних робіт із подальшою легалізацією доходів. Про це повідомляє 49000.

Як встановило слідство, у 2023 році підприємець із Черкащини організував угруповання, що діяло на території Черкаської, Кіровоградської, Вінницької та Житомирської областей. До його складу увійшли вісім осіб, зокрема працівники лісових господарств і бухгалтер.

Організатор керував товариством, яке не мало у своєму штаті жодного працівника та не володіло необхідною технікою для проведення лісозаготівлі. Однак завдяки корупційним зв’язкам у державних лісгоспах — зокрема з директором філії на Вінниччині — компанія безперешкодно укладали договори з регіональними філіями. Загальна вартість угод, укладених упродовж 2023–2025 років, перевищила 178 мільйонів гривень.

Згідно з розподіленими ролями, працівники лісових господарств за вказівкою керівництва підписували акти приймання-передачі нібито виконаних робіт, хоча фактично нічого не робилося. На підставі цих фіктивних документів державні кошти перераховувалися на рахунки фірми організатора. Бухгалтер угруповання супроводжувала документальне оформлення закупівель та участь в аукціонах.

Для легалізації та виведення грошей організатор залучив близько 20 фізичних осіб-підприємців. Отримані кошти одразу переказували на їхні рахунки, після чого знімали готівкою через банківські каси та розподіляли між усіма учасниками злочинної організації. Лише за одним із задокументованих епізодів зловмисники заволоділи 9,2 млн грн філії лісогосподарського підприємства на Вінниччині.

Правоохоронці провели понад 30 одночасних обшуків у чотирьох областях. Наразі організатору та сімом спільникам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а також у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1–3 ст. 255 КК України).

П’ятьох підозрюваних затримано, організатору та трьом співучасникам суд уже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Прикарпатті посадовці лісгоспу продавали необліковану деревину за півціни.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Читайте також