Обіг 23,5 млрд грн: ОГП та БЕБ викрили масштабний конвертцентр, який виводив кошти через крипту

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність потужної злочинної організації, яка організувала масштабний «конвертаційний центр». Зловмисники переводили безготівкові кошти в готівку за допомогою мережі фіктивних підприємств та криптовалюти. Про це повідомляє 49000.

За даними слідства, угруповання діяло з серпня 2023 по вересень 2026 року та налічувало понад 30 учасників із чітким розподілом обов’язків. Вони залучали людей у скрутному матеріальному становищі для реєстрації підставних компаній та ФОПів, через які проводилися фіктивні господарські операції. Це дозволяло підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків і формувати штучний податковий кредит.

Щомісяця через структуру проходило близько 500 мільйонів гривень, а загальний обсяг пройдених фінансових операцій становить 23,5 мільярда гривень. Конвертація відбувалася шляхом переведення безготівкових коштів у криптовалюту Tether (USDT), яку згодом переводили у готівку через мережу онлайн- та офлайн-обмінників і доставляли замовникам кур’єрами. За свої послуги організатори брали від 1,5% до 3,5% від суми. Для конспірації фігуранти використовували понад 30 закритих Telegram-груп, іноземні SIM-карти та VPN-сервіси.

18 вересня детективи БЕБ провели 50 обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено вражаючі суми готівки:

• 35 569 750 гривень;

• 1 425 878 доларів США;

• 647 445 євро.

Окрім грошей, правоохоронці вилучили 43 одиниці комп’ютерної техніки, 11 телефонів, 28 печаток фіктивних підприємств та документацію щодо понад 30 компаній.

Наразі шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (створення та участь у злочинній організації, незаконні дії з документами на переказ, фіктивне підприємництво та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що колишні податківці з Полтави організували конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Читайте також