Мешканець Дніпра організував рейдерське захоплення підприємства на Хмельниччині

Правоохоронці викрили протиправну діяльність групи осіб, які незаконно заволоділи активами компанії в Хмельницькій області. Організував злочинну схему рейдерського захоплення мешканець Дніпра, який залучив ще двох спільників. Про це повідомляє 49000 з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Встановлено, що у 2022 році фігуранти, використовуючи дані підставної особи, оформили через нотаріуса договір купівлі-продажу частки статутного капіталу підприємства. Згодом вже в іншого нотаріуса оформили компанію на нового власника та провели державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Внаслідок цих маніпуляцій реальний власник компанії втратив будь-яку можливість розпоряджатись власністю та вести підприємницьку діяльність, а зловмисники заволоділи активами на 4,6 млн грн. Йдеться про майновий комплекс площею 1500 кв. м, 200 га землі та обладнання.

Минулого року та на початку 2024-го поліцейські провели низку обшуків та вручили виконавцям підозри за ч. 2 ст. 206-2 Кримінального кодексу України (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Під час слідства правоохоронці отримали нові докази протиправної діяльності підозрюваних, а також зібрали необхідну доказову базу щодо підтвердження злочинної діяльності організатора. Відтак усі троє учасників злочинної групи отримали підозри.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) та ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) КК України з кваліфікуючою ознакою за попередньою змовою групи осіб та в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що посадовця КМДА та його спільника судитимуть за вимагання хабаря у підприємця, склад якого знищили окупанти.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!