Главная > Гроші > В Украине отменили банковскую тайну

В Украине отменили банковскую тайну

5/02/2020 - 10:02 Ксения Баскакова

Нацбанк Украины привел положение о раскрытии банковской тайны в соответствие с новым законом Украины.

Еще 31 октября 2019 Верховная Рада приняла внесла изменения в статью 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” и упростила порядок раскрытия банковской тайны. 28 ноября закон вступил в силу, однако согласно положениям НБУ, он не работал. Теперь Нацбанк снял это противоречие и привел свой порядок в соответствии с нормами Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов”.

Мы решили уточнить у юриста, какая информация теперь будет доступна государственным органам.

Ранее прокуратура, НАБУ и Государственное бюро расследований после письменного запроса могли видеть суммы вкладов и другие движения по банковским счетам юридических и физических лиц, но не могли видеть, кому и от кого были перечислены денежные средства. Для этого правоохранительным органам нужно было заводить уголовное дело. Теперь эта информация будет доступна, — рассказал глава Днепропетровского регионального отделения Ассоциации юристов Украины Денис Маслов.

Более того, специалист акцентировал внимание на том, что информация будет доступна даже, если контрагенты обслуживаются в разных банках.

Ну что ж, банковская тайна уже не банковская тайна.
Теперь банки будут напрямую сливать данные по запросу в МВД, прокуратуру, НАБУ, и другие силовые структуры.
И это абсолютно понятное решение, — написал на своей странице в Facebook cпикер по военным вопросам от партии Демократична Сокира Александр Карпюк.

Однако, юрист Денис Маслов уверяет, что МВД как раз таки такая информация не будет доступна.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Категории: Гроші | Метки: Верховная Рада, деньги, прокуратура, укрнет

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!

Приєднуйтесь також до 49000 в Google News. Слідкуйте за останніми новинами! Приєднатися

Предыдущая статья:В Днепре ввели особый режим работы в детских садах

Следующая статья:Нефтегаз решил простить 30-миллиардный долг олигарху из Днепра

Гроші

19/10/2017 - 13:31

В Украине отменили банковскую тайну

Коммунальное предприятие горсовета Днепра закупает элитные урны по 6 тысяч за штуку

Как изменятся цены на продукты в супермаркетах в мае

Керівництво заповідника на Закарпатті завдало місцевому бюджету збитків на 6,2 млн грн

Львів’янин намагався збути підроблені 6 тисяч доларів

В Україні змінили порядок бронювання від мобілізації

Директор бізнес-центру з дружиною та ще одним спільником організували нелегальне казино

Службовці держустанов ЗСУ та підприємці розікрали понад 5 мільйонів на закупівлі дров для потреб армії

Довічне отримав депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті

На Одещині посадовців двох РТЦК області викрили на хабарництві

На Закарпатті оформлювали «липові» діагнози про психічні розлади бажаючим уникнути мобілізації

«Укрпошта» оголосила тендер на 880 електроскутерів

Посадовці лікарень та МСЕК в Одесі оформлювали фіктивну інвалідність

Депутат Миколаївської міськради заволодів експортною продукцією на понад 23 млн грн

В Одесі затримали харківського правоохоронця, який організував втечу “ухилянтів” за кордон

Депутат із Дніпропетровщини очолював банду рекетирів, яка вибивала 2 млн доларів з бійця ЗСУ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: